Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacan (Salamanca), Aeropuerto de Matacan, carretera de Madrid Km. 14, el próximo día 24 de febrero de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 25 de febrero de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de consejeros para cubrir los puestos vacantes del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

Se informa a los accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 25 de febrero de 2005. A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Matacán (Salamanca), 24 de enero de 2005.-D. Alejandro Rebollo Rico, Secretario del Consejo de Administración.-2.708.