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Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Pamplona, Navarra, en el hotel Iruña Park, calle Arcadio Larraona, n.º 1, el día 24 de febrero de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria al siguiente día, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado de Infarco, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Infarco, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a su aprobación, así como de los informes del Auditor de cuentas.

Pamplona, 20 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Artal Lerín.-4.007.