Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social Polígono Vega de Arriba, 2, Centro de Empresas del Caudal, Mieres, el día 28 de febrero de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Separación y cese del vocal del Consejo de Administración. Segundo.-Nombrar, en su caso nuevo miembro del Consejo de Administración que sustituya al anterior vocal, y si procede, atribuirle facultades delegadas dentro del mismo.

Tercero.-Ratificación de las medidas de gestión y acuerdos tomados por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el día 26 de enero de 2005.

Mieres, 26 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo García Suárez.-3.233.