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Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la mercantil Speh, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 25 de febrero de 2005, en la localidad de Barcelona, calle Escoles Pies, número 51, a las 17 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 26 de febrero de 2005, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2004. Segundo.-Censura y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a todos los accionistas su derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a cuentas anuales y el informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, derecho contemplado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como del derecho de información que en virtud del artículo 112 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 1 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Hernando Sebastián.-4.134.