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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria a las 11:00 horas del día 24 de enero de 2006, en el domicilio social, sito en San Sebastián (Guipúzcoa), paseo del Urumea, número 21, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 25 de enero de 2006, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, del cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales, con efectos a partir del 1 de Febrero de 2006. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del régimen de transmisión de las acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del ejercicio económico de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 32 de los estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditor. Séptimo.-Delegación de facultades a efectos de la ejecución de los precedentes acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las Cuentas Anuales de la sociedad, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del Resultado y el Informe de los Auditores de Cuentas. Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas de modificación de estatutos y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como el derecho de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Según lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que sean titulares de un número de acciones que nominalmente represente al menos el uno por mil del capital social, actualmente fijado en 493.370,30 euros. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno entre ellos, que actuará en su nombre.

San Sebastián (Guipúzcoa), 20 de diciembre de 2005. La Secretaria del Consejo de Administración, María Regina Itza Werner.-65.576.