Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria

Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de La Compañía de Cubiertos, S. L., a celebrar el próximo día 20 de enero de 2006, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, el día 21, a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en los locales de la empresa Barrio Costamar, s/n, 39820 Limpias, Cantabria.

Orden del día

Primero.-De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, determinación del número de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Segundo.-Ratificación de los Créditos Participativos suscritos por el órgano de administración de la sociedad, mediante documentos de 4 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005. Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado en Junta general universal de carácter extraordinario, celebrada el día 26 de septiembre de 2002, cuyo único punto del orden del día establecido y aceptado para la sesión, consistía en el cese de Auditor de cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general extraordinaria.

En cumplimiento de la Ley vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o pedir, en su caso, la entrega o envío urgente de dichos documentos e informes.

Limpias-Cantabria, 12 de diciembre de 2005.-Florencio Incera Albo, Secretario del Consejo de Administración.-64.845.