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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en calle Córcega, 299, 3.º 1.ª, de Barcelona, en primera convocatoria el día 25 de enero del año 2006 a las 6 de la tarde, y al día siguiente, si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: 8.º, sobre restricciones a la transmisibilidad de las acciones de la Compañía; 9.º, sobre excepciones a las restricciones del artículo anterior; 14.º, sobre quórum de decisión en las Juntas Generales de accionistas; y 22.º, sobre la aludida adopción de acuerdos en las Juntas Generales. Segundo.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, conforme prevé al artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 15 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Rosell Lastortras.-65.815.