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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de diciembre de 2005, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio Social, sito en Lugones (Asturias), Calle de La Fundición s/n., a las doce treinta horas del día 24 de enero de 2006 en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, el día 25 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Adopción, en su caso, de un acuerdo de ampliación de capital hasta la cantidad de dos millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones del mismo valor nominal que las existentes, pudiendo, quedar declarada incompleta la suscripción de la misma y decidiendo, en su caso la Junta, la emisión de una prima, así como la cuantía de la misma. Segundo.-Nueva redacción de los Artículos 5 y 7 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Autorización al Presidente y o al Secretario del Consejo de Administración, para que uno cualquiera de ellos indistintamente pueda elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, toda la documentación objeto de la Junta, así como el preceptivo informe de los Administradores, justificativo del aumento de capital que se propondrá a la misma para su aprobación si procede, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Lugones a 21 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Álvarez Guisasola.-65.794.