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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Codere, Sociedad Anónima», por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005, convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28037 Madrid, calle Rufino González, n.º 25, a las 12,00 horas del día 27 de enero de 2006, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 28 de enero de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social en la oportunidad y en la cuantía que éste decida, hasta un importe nominal máximo igual a la mitad del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización, mediante la emisión de acciones ordinarias, privilegiadas o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley, con o sin voto, con o sin prima de emisión, con derecho de suscripción preferente y mediante aportaciones dinerarias. El plazo de la autorización será de cinco años. Segundo.-Decisiones en relación con los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de septiembre de 2005 al amparo de los puntos 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del orden del día. Tercero.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés. Quinto.-Aprobación del Acta de la sesión de la Junta o designación de interventores dentro de los socios para ello.

De acuerdo con el artículo 11.º de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de la sociedad los socios titulares de cien acciones o más, inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo conservarlas hasta la celebración de aquella. Asimismo deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación informativa que afecta al Orden del Día de la Junta General ordinaria, en particular el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de aumentar el capital social conforme a lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro. 66.052.