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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 27 de enero de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de enero de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante disminución del valor nominal, a razón de 3,5 euros por acción, fijando un nuevo nominal en 6,5 euros. Establecimiento de nuevo capital inicial y estatutario máximo y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos anteriores. Tercero.-Facultar al consejo de administración a los efectos del artículo 7.2 del vigente Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva (R. D. 1309\2005), para designar entidad o entidades encargadas de la gestión de activos de la sociedad y/o delegar en entidad o entidades la gestión de los activos de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Arnáu Sierra.-66.147.