Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 29, en Madrid, el día 30 de enero de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de enero de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado de domicilio social con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Segundo.-Sustitución de Entidad Gestora. Tercero.-Sustitución de entidad Depositaria con la consiguiente modificación de Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores. Quinto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores;. Sexto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas, asuntos varios. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramiro Barral Meléndez.-65.488.