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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 3, el día 30 de enero de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de enero de 2.006, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto.-Modificación de los artículos 13, 14 y 15 de los Estatutos Sociales, con el objeto de adaptarlos a las modificaciones introducidas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olive Mante.-65.490.