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Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el pasado 16 de noviembre de 2005, se convoca a la Junta General de socios de Tibigolf Guadalmina, Sociedad Limitada, para su celebración en el Hotel El Fuerte, avenida El Fuerte, s/n, Marbella (Málaga), a las doce horas del día 23 de enero de 2006, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación general de la sociedad. Segundo.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos de redacción de capital adoptados en la Junta celebrada el 20 de junio de 2005 y de los acuerdos adoptados para su ejecución, por: a) importe de 920.790,23 euros (novecientos veinte mil setecientos noventa euros con veintitrés céntimos) para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad, disminuido por consecuencia de perdidas, mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales, y b) por importe de 611.539,12 euros (seiscientos once mil quinientos treinta y nueve euros con doce céntimos) para devolución de aportaciones, también mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales, y modificación del articulo correspondiente de los estatutos, y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios o de modificación que procedan. Tercero.-Refundición de los Estatutos sociales vigentes, y adaptación, en su caso, a las modificaciones legales aprobadas desde su ultima modificación. Cuarto.-Renovación, o en su caso nombramiento, de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Actos a adoptar, en su caso, para la realización de activos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta.

El socio o socios que represente al menos el 5 por 100 del capital social podrá examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Marbella, 16 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Canals Monte.-65.760.