Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle San Juan de los Reyes, 1, 2.ª planta, el día 31 de enero de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 1 de febrero de 2006 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2002 y 2004. Aprobación en su caso de la aplicación del resultado. Segundo.-Modificación de la retribución del órgano de administración. Consecuente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Análisis y en su caso aprobación de la oferta de subarrendar total o parcialmente la tienda de Avenida de Velázquez y traslado de la exposición de dicha calle al local sito en la esquina entre calle Nereo y Camino de la Térmica. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del inicio de acciones legales contra los socios Hermanos Garmendia Ruiz por la retención de documentación social y apropiación de activos de la sociedad, y por impedir al órgano de administración social y a los trabajadores de la sociedad su acceso a la sede social y oficinas de la compañía, así como por los perjuicios que su proceder ha ocasionado y está ocasionando a la empresa. Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad por un plazo de tres años. Sexto.-Para caso de no aprobación de las cuentas anuales, facultar de forma indefinida al Administrador Único para que comunique sistemáticamente al Registro Mercantil las causas de esa falta de aprobación. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Dado que los accionistas Señores Garmendia Ruiz impiden absolutamente la utilización de la sede social, los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la tienda situada en Málaga, 29003, Avenida de Velázquez número 41. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 20 de diciembre de 2005.-El Administrador Único, Matías Aramburu Garmendia.-66.002.