Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de Arcillas Atomizadas, S.A. a la Junta General que se celebrará en el domicilio social (Avenida Manuel Escobedo n.º 30 de Onda), en primera convocatoria el día 31 de enero de 2006 a las 17,00 horas y en segunda el día siguiente en el mismo lugar, a las 17,30 horas, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta General de la compañía celebrada el día 28 de junio de 2005, referentes a los asuntos que a continuación se especifican:

a) Análisis y censura de la gestión social.

b) Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2004. c) Resolución sobre aplicación de resultados. d) Propuesta de prorrogar por un año el nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas. e) Cese de Administradores y nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Administración. f) Aprobación del acta.

Segundo.-Redacción y, aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se significa a los señores accionistas que pueden obtener en la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

En Onda, 30 de noviembre de 2005.-Por el Consejo de Administración, Santiago Olucha Alvaro, Consejero Delegado.-66.414.