Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 31 de enero de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 1 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004-2005 y aprobación, en su caso, del reparto de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio citado. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para que haga la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2005-2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Duque Pérez Camacho.-66.430.