Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 9 de febrero de 2006 a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 10 de febrero de 2006 a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Hermosilla, 48, 3.º derecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Fusión por absorción entre la propia compañía y la sociedad "Innova Jurídica, Sociedad Anónima, unipersonal", de acuerdo con lo previsto en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, consistente en la absorción de la compañía "Innova Jurídica, Sociedad Anónima, unipersonal" por la propia compañía, con disolución, sin liquidación, de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, ajustándose al proyecto de fusión formulado el 23 de noviembre de 2005 según lo previsto en el artículo 233 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, con información, en su caso, a la Junta General de cualquier modificación del activo o pasivo desde la fecha del proyecto. Segundo.-Aprobación del balance de fusión cerrado a 30 de septiembre de 2005. Tercero.-Determinación y aprobación de la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida, «Innova Jurídica, Sociedad Anónima, unipersonal», se consideran realizadas a efectos contable, por cuenta de la sociedad absorbente, «Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, Sociedad Anónima». Cuarto.-Acogimiento a los beneficios fiscales. Quinto.-Autorización al órgano de administración de la sociedad en los más amplios términos que en derecho procedan, para el pleno desarrollo, ejecución y formalización de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar, y completar los mismos y su elevación a público. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

I. De conformidad a los dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se reproducen a continuación las menciones mínimas legalmente exigidas, del proyecto de fusión aprobado por los administradores de las sociedades interesadas en el proceso y que fue depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 12 de diciembre de 2005.

Denominación domicilio y datos de inscripción de las sociedades que participan en la fusión:

Sociedad absorbente: «Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, Sociedad Anónima», domiciliada en Madrid, calle Hermosilla, 48, 3.º derecha. Consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21.656, libro 0, folio 26, sección 8, hoja número M-385543, inscripción 2.ª, y tiene asignado el C.I.F. número A-59.888.172 Sociedad absorbida: «Innova Jurídica, Sociedad Anónima, Unipersonal», domiciliada en Madrid, calle Hermosilla, 48, 3.º , derecha, consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 18.250, libro 0, folio 29, sección 8, hoja número M-316213, inscripción 1.ª, y tiene asignado el C.I.F. número A-83424614.

Todas las operaciones realizadas por la Sociedad absorbida «Innova Jurídica, Sociedad Anónima, Unipersonal», se considerarán realizadas a efectos contables a partir del día 1 de enero 2006 por cuenta de la Sociedad absorbente, «Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, Sociedad Anónima». Se hace constar que no existen derechos a otorgar a los titulares de acciones o derechos especiales; no hay derechos especiales de ningún tipo ni en la Sociedad absorbente ni en la absorbida. No se atribuirá en la sociedad absorbente ventaja especial alguna a los Administradores de las Sociedades que se fusionan, ni se prevén tampoco ventajas especiales para los expertos independientes. Las sociedades intervinientes optan por acogerse al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VIII, artículos 83 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Dicha opción será comunicada a la Administración Tributaria en la forma y plazos legalmente establecidos.

II. Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas,obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y a examinar en el domicilio social la documentación prevista en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos:

a) El proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión. c) El balance de fusión de cada una de las sociedades, cerrado a 30 de septiembre de 2005. d) Los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

e) La relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Madrid, 21 de diciembre de 2005.-Los Administradores solidarios, Alejandro y Jorge Tomás Pintó Sala.-65.996.