Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Barcelona, calle Emancipación 21-23, los días 30 de enero de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y 31 de enero de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso. Segundo.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Tercero.-Adaptación a Ley 35/2003, de 4 de noviembre de las Instituciones de Inversión Colectiva. Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable con el consiguiente cambio de denominación, establecimiento del capital inicial y estatutario máximo y designación de entidad depositaria, modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectiva dicha transformación y modificación de estatutos. Cuarto.-Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectiva dicha transformación y modificación de estatutos. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como los informes de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Jorge Claret Balleste.-66.349.