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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de diciembre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad «Melden, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el día 6 de febrero de 2006, a las 13.00 horas, en Madrid, calle Buganvilla, número 6, portal 5, piso 1.º B o si procede, el siguiente día 7 de febrero de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la forma del órgano de administración y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Segundo.-Adaptación de los Estatutos a las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Tercero.-Modificación del régimen estatutario de transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración de «Melden, Sociedad Anónima», Javier Estradera Fernández.-66.475.