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Convocatoria de junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2.005, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Hotel Foxá M-30, calle Serrano Galvache número 14, el día 28 de enero de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria y si fuese preciso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Compra nueva Cadena. Segundo.-Información cambio de local antes del año 2008. Tercero.-Propuesta de ampliación de capital en la cuantía de 600.000 Euros. Cuarto.-Modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales derivado del aumento de capital. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir y obtener, de forma gratuita, la entrega inmediata o el envío de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que tengan sus títulos inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación al de la fecha de celebración de la Junta.

Madrid, 21 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Nebot Ripoll.-66.346.