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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Muelle de San Diego, s/n La Coruña, el día 3 de febrero de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados. Tercero.-Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder a la escisión de la actividad autónoma de consignación de buques o representación de las empresas navieras y de cargas en el comercio marítimo, así como tránsitos, recepción, depósito y expedición de mercancías por encargo y cuenta ajena, que forma una rama económica independiente, mediante la aportación a la sociedad a constituir, «Tejero Marítima, Sociedad Limitada». Cuarto.-Reducción de capital. Quinto.-Modificación de los artículos 2 y 5 de los estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta. Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

La Coruña, 16 de diciembre de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Alberto del Valle Ordieres. 65.337.