Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, de las que se levantará acta notarial y que se celebrarán en primera convocatoria, en Girona, en la Notaría de Don José María Estropá Torres, sita en Avinguda Jaume I, número 37, piso 4.º, el día 2 de febrero de 2006, a las once horas la ordinaria y a la terminación de esta, la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 29 de noviembre de 2005, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo. Segundo.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 29 de noviembre de 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 29 de noviembre de 2001, 2002, 2003 y 2004, respectivamente, así como la gestión del órgano de administración en los mismos periodos. Segundo.-Aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 29 de noviembre de 2001, 2002, 2003 y 2004, respectivamente. Tercero.-Modificar la fecha de cierre del ejercicio social y consecuente modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y Preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por las respectivas Juntas e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 20 de diciembre de 2005.-El administrador único, Don Santiago de Vilallonga Ginjaume.-65.521.