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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de febrero de 2006, a las diecisiete horas, en Vigo, en el domicilio social, calle Policarpo Sanz, numero 5, o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 3 de febrero de 2006, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social. Modificación del articulo 1.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma: Informe del Consejo sobre el cambio de denominación social y la modificación estatutaria propuesta y el texto modificado del articulo 1 de los Estatutos sociales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que sean titulares de 300 o mas acciones, inscritas en el correspondiente registro, con cinco días de antelación a aquel en que la Junta vaya a celebrarse. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular.

Para el ejercicio del derecho de voto, y, en su caso, el de asistencia, será lícita la agrupación de acciones.

Madrid,, 22 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración Caixa Geral de Depósitos Sociedad Anónima, Carlos Da Silva Costa.-66.989.