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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión celebrada el 23 de noviembre de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se publicará con al menos quince días de antelación a la fecha prevista para su celebración de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas. Fecha: El día 22 de febrero de 2005, a las 9,30 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 23 de febrero de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria.

Lugar: Domicilio social: Calle Arturo Soria, n.º 107, 28043 Madrid.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de Allied Domecq España, S. A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003/2004, cerrado a 31 de agosto de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de gestión individual de Allied Domecq España, S. A. correspondiente al ejercicio 2003/2004, cerrado a 31 de agosto de 2004, y aprobación, en su caso de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social 2003/2004, cerrado a 31 de agosto de 2004. Cuarto.-Dimisión y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Nombramiento o renovación, en su caso, de Auditores. Sexto.-Apoderamiento para la elevación a público. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 21.º de los Estatutos Sociales, así como en los artículos 104 y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho de asistencia a esta Junta, todos los señores accionistas que sean propietarios o nudos propietarios de acciones que nominalmente representen al menos el uno por mil del capital social y que figuren inscritas en el Libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General. Cada acción dará derecho a un voto.

Documentación: A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Madrid, calle Arturo Soria, n.º 107, las Cuentas Anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2004, así como el Informe de auditoría. Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración. Los accionistas personas jurídicas y los que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles deberán hacerse representar por quienes ejerzan su representación, debidamente acreditada, aunque éstos no sean accionistas.

Madrid, 31 de enero de 2005.-D. Antonio M.ª Valdés Morales, Vicepresidente 1.º del Consejo de Administración.-3.517.