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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Cardufan, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Oviedo, 1, 3, 5, Polígono Industrial Argentina, Carretera de Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio, km. 1,200, en Humanes de Madrid (Madrid), el día 25 de febrero de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 26 de febrero de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, memoria de gestión y propuesta de aplicación de resultados que realiza el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002 y 2003. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2002 y 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la sociedad con la toma de acuerdos que ello conlleve o su correspondiente presentación de concurso ante la jurisdicción civil. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del nombramiento, reelección y renovación de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades del Consejo de Administración, incluso las representativas y excepto las indelegables por imperativo legal. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso de la correspondiente Acta.

Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Humanes de Madrid, 24 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Félix Aragonés Casado.-3.695.