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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, para el próximo día 10 de marzo de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004. Cuarto.-Examen y censura de la gestión social. Quinto.-Retribución del órgano de administración. Sexto.-Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias y consecuente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sils (Girona), 24 de enero de 2005.-Don Carlos Pujol Medina, en nombre y representación de la sociedad «Distribuidora del Bages, Sociedad Anónima», Presidente del Consejo de Administración.-3.964.