Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad «M.G.N. TRansformaciones del Caucho, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en calle Calvario s/n, 28864 Ajalvir (Madrid), el día 24 de Febrero del 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 25 de Febrero del 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión del actual Administrador Único. Segundo.-Nombramiento del nuevo Administrador Único. Tercero.-Limitación de facultades del Administrador Único para enajenar, gravar y alquilar inmuebles, así como la de adquirir acciones a nombre de la Sociedad sin aprobación previa de la Junta General de Accionistas. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión. Sexto.-Autorización al Administrador Único para la subsanación y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los decumentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de febrero de 2005.-El Administrador Único, don Joaquín Navarro.-4.258.