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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 31 de enero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en El Paso, Avda. Venezuela, núm. 1, en primera convocatoria el día 22 de febrero de 2005, a las 17 horas, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria el día 23 de febrero de 2005, en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los ex Consejeros D. Ramón Risueño San Román, D. José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, y SODECAN S.A. Tercero.-Exigencia de dividendos pasivos. Cuarto.-Formalización de acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, y en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 1 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Oliveras Marques.-4.253.