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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en la Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial La Mina, Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 23 de febrero de 2005, a las dieciseis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe a los Señores Accionistas del preacuerdo alcanzado para la adquisición de 836.672 acciones de la mercantil Multiópticas Internacional Sociedad Anónima, representativas de un 24,68 por ciento del total capital de la compañía. Sometimiento a votación de la ratificación del preacuerdo y acuerdos al respecto. Segundo.-Adopción, en su caso, del acuerdo de aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones con prima y la consiguiente modificación estatutaria. Adopción de acuerdos complementarios. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para su ejecución y formalización si procediere. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización a los Consejeros y al Secretario para que puedan elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

El texto íntegro de la Propuesta de Modificación estatutaria así como el Informe justificativo sobre la misma, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes, s/n, Polígono Industrial La Mina, Colmenar Viejo, Madrid) , donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid) , 3 de febrero de 2005.-Luis Mingo Benedicto, Secretario del Consejo de Administración.-4.299.