Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Edicto

D.ª Isabel Villoslada Torquemada secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 1, de Donostia-San Sebastián,

Anuncia: Que el expediente de jurisdicción voluntaria número 28/04, sobre convocatoria judicial a Junta general de accionistas, se ha acordado:

1. Convocar Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima Tresini para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2. La junta se celebrará en Elgoibar, polígigo induatrial Arriaga, C/Arriaga n.º 5 el día quince de marzo de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, dejando sin efecto la inicialmente señalada para el 8 de febrero de 2005. Actuará como Presidente de la misma doña Cristina Eibar Sarasqueta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Orden del día

Primero.-Proceder al examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, censura de la gestión social y resolución sobre la aplicación de los resultados la censura de la gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio del año 2003 y resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Traslado de domicilio social con la consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos de la Sociedad. Tercero.-Retribución del cargo de administrador de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad. Cuarto.-Otorgamientos de facultades.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

En Donostia-San Sebatián, 28 de enero de 2005.-El Secretario Judicial.-3.969.