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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a las señoras y señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de febrero de 2005, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en el término municipal de Vidrà a «Manso Coll», y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo sitio y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado durante los mismos ejercicios. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad durante los mismos ejercicios. Cuarto.-Aportaciones dinerarias por parte de los socios en concepto de préstamo a la sociedad. Quinto.-Aprobación de la venta del terreno denominado «Manso Coll», propiedad de la Compañía y determinación de las condiciones de la misma. Sexto.-Designación de las personas que tienen que ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta, depositando, debidamente, las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Girona. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acto de la Junta.

De conformidad con lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta.

A Vidrà, 28 de enero de 2005.-El Administrador, María Magem Canudas.-4.268.