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Convocatoria a Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Fuenlabrada (Madrid), calle La Bañeza, n.º 33, el día 25 de febrero de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2004, y gestión del Administrador hasta la fecha. Segundo.-Propuesta de Reducción de Capital social a cero, o sea en 60.200,00 euros, como consecuencia de las Pérdidas sufridas por la Compañía y con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio de la sociedad. Tercero.-Propuesta de ampliación de Capital hasta un máximo de 180.000,00 euros y plazos a conceder a los socios para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y, en su defecto a terceras personas. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Fuenlabrada, 4 de febrero de 2005.-El Administrador Único, María Teresa Sánchez-Arjona Eyaral.-4.528.