Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona Avenida Diagonal, 593, 3.º, el próximo día 24 de febrero de 2005, en primera convocatoria a las 9:00 horas, y el día 25 de febrero de 2005 en el mismo lugar a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Segundo.-Resolución del Contrato de Gestión entre la nueva Sociedad resultante de la Transformación y la entidad gestora «UBS Gestión Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima», y revocación de los poderes concedidos a esta Entidad Gestora. Tercero.-Cese de la entidad «UBS España, Sociedad Anónima», como entidad depositaria. Cuarto.-Solicitud de baja de las acciones de la Compañía originaria anterior a la Transformación a cotización en Bolsa. Quinto.-Cese de la Entidad Auditora. Sexto.-Aprobación del Balance de transformación cerrado el día anterior a la celebración de esta Junta. Séptimo.-Asignación de participaciones sociales a los Socios de la entidad resultante de la transformación. Octavo.-Ampliación del objeto social de la compañía. Noveno.-Traslado del domicilio social de la Compañía. Décimo.-Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales de la sociedad, como consecuencia de los acuerdos anteriormente adoptados. Undécimo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único de la Sociedad limitada resultante de la transformación. Duodécimo.-Delegación de facultades. Decimotercero.-Aprobar la presente Acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los distintos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 2 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Miquel dels Sants Anglada Puigcerver.-4.483.