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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de fecha 28 de enero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 18 de marzo de 2005, en el Hotel Iruña Park de Pamplona, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Consejo de Administración de la sociedad durante 2004. Tercero.-Aprobación del proyecto de fusión por absorción de las sociedades Lobos Bahia Club Sociedad Anónima (sociedad absorbente) y Manfersol sociedad anónima unipersonal (sociedad absorbida) . Cuarto.-Aprobación del balance de fusión de la sociedad, cerrado al 31 de diciembre de 2004, a los efectos prevsitos en el artículo 239 del t exto refundido de la ley de sociedades anónimas. Quinto.-Aprobación de la fusión por absorción de Lobos Bahia Club sociedad anónima y Manfersol sociedad anónima unipersonal, en los términos establecidos en el proyecto de fusión. Sexto.-Delegación de facultades para ejecución y elevación a público de todos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta general. Menciones mínimas del proyecto de fusión. De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas, a continuación se hacen constar las menciones mínimas del proyecto de fusión:

1. Identificación de las sociedades que participan en la fusión.

La sociedad absorbente será Lobos Bahia Club sociedad anónima, domicilada en Pamplona, calle Río Alzania 20, oficina 7, con número de identificación fiscal A-31175383, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 557, Folio 101, Hoja NA-7658. La sociedad absorbida será Manfersol Sociedad Anónima unipersonal, domiciliada en La Oliva, Fuerteventura (Las Palmas) , Avenida del General Franco, con número de identificación fiscal A-35128602, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al Tomo 1204, Folio 104, Hoja 12169. 2. Tipo y procedimiento de canje. Dado que Lobos Bahía Club sociedad anónima, ostenta la titularidad de la totalidad del capital de Manfersol sociedad anónima unipersonal, se trata de una fusión impropia al amparo de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no procede aumento de capital en la absorbente, ni establecimiento de tipo de canje de acciones. 3. Fecha de imputación contable de las operaciones de la socidad absorbida.Las operaciones de la sociedad absorbida, que se disolverá sin liquidación, se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente a partir del día 1 de enero de 2005. 4. Derechos especiales. No existirán derechos especiales para los titulares de las acciones de Lobos Bahía Club sociedad anónima, ya que tampoco existen con anterioridad a la fusión acciones de clases especiales. Tampoco se atribuye ninguna clase de ventaja en la sociedad absorbente ni en la absorbida a los administradores, ni a ningún experto independiente que pudiera intervenir en el diseño o desarrollo del proyecto. Documentación: Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoria de cuentas. También pueden obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Asimismo, los accionistas,no existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones, tienen el derecho a examinar en el domicilio social, y de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que procedan, de los indicados en el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, quedando estos también a disposición de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicio social.

Pamplona, 25 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier López García.-3.374.