Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador único de esta sociedad convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en La Riba, calle Cardenal Gomá, número 29 edificio adjunto, el día 2 de marzo de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Presentación de la renuncia al cargo de Administrador único por parte del actual, Señor Josep Ferrando Rovellat, a causa de su próxima jubilación laboral. Tercero.-Proceder, en su caso, al nombramiento de un nuevo Administrador único, en el supuesto de aceptación de la renuncia citada en el punto anterior. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información de todos los accionistas, de acuerdo con el artículo 112 de texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; de igual manera los mismos, a partir de este momento, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de acuerdo con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Riba, 21 de enero de 2005.-El Administrador único, Josep Ferrando i Rovellat.-4.221.