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Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Service Point Solutions, Sociedad Anónima». (SPS), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Tryp BCN Aeropuerto, Parque de Negocios Mas Blau II, Plaza del Plá de L'Estany, 1-2, El Prat del Llobregat (Barcelona), el próximo día 24 de Febrero de 2005 a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y el día siguiente, 25 de febrero de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria*, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Emisión de warrants con exclusión del derecho de suscripción preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Aumento de capital social en la cuantía necesaria para atender el ejercicio de los warrants. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del Acuerdo. Todo ello sujeto a la aprobación del acuerdo a que se refiere el punto 2 del Orden del Día. Segundo.-Emisión de Obligaciones Convertibles en acciones de la Compañía con derecho de suscripción preferente para los Accionistas de la Compañía. Determinación de las bases y modalidades de la conversión. Aumento de Capital social en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión. Constitución del sindicato de obligacionistas. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del Acuerdo. Todo ello sujeto a la aprobación del acuerdo a que se refiere el punto 1 del Orden del Día. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Información.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo del texto íntegro del Informe elaborado por el Consejo de Administración relativo al punto primero y segundo del Orden del Día, así como del texto íntegro de los Informes del Auditor designado por el Registro Mercantil de Barcelona relativos a los mencionados puntos del Orden del Día, de conformidad con lo establecido en los artículos 159.1 y 292.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

También podrá consultarse y obtenerse la información relativa a la Junta General de Accionistas, en la página web de la compañía (www.servicepoint.net). Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los Señores Accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la fecha de celebración de la última Junta General. Se ha habilitado el numero de teléfono 902 999 203 y el correo electrónico junta2005@servicepoint.net, a los efectos de facilitar o aclarar cualquier información relacionada con esta Junta. Derecho de asistencia.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los Accionistas que con al menos cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la misma, se hallen inscritos en los correspondientes registros de alguna de las entidades participantes en Iberclear y estén en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será expedida por la entidad en que tengan depositadas las acciones.

Los Señores Accionistas con derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bien en la tarjeta emitida por las entidades depositarias de sus acciones, bien en otro documento, con carácter especial para esta Junta. Prima de asistencia.

Todos los accionistas que se hallen presentes o representados en la Junta tendrán derecho a una prima de asistencia equivalente a diez (10) céntimos de Euro por cada cien (100) acciones que posean de la compañía.

* Para evitar molestias a los Sres. Accionistas, se hace constar la alta probabilidad de que la Junta se celebre en segunda convocatoria, el 25 de febrero de 2005 a las nueve treinta horas.

El Prat de Llobregat, 4 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ignacio López-Balcells.-4.523.