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Convocatoria junta general

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Calviá (Costa de la Calma), en el domicilio social, el día 7 de marzo de 2005 a las 10,30 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y finalizado el 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Ratificación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Ratificación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración desde 1 de enero de 2005 hasta el día de la celebración de la Junta. Sexto.-Modificación del artículo Cuadragésimo Primero de los estatutos sociales, relativo a la disolución y liquidación de la sociedad, en cuanto a la designación de liquidadores. Séptimo.-Disolución de la Sociedad. Octavo.-Designación de liquidadores. Noveno.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas a su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de su derecho a examinar el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito del mismo.

En Calviá, 18 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Kurt Robert Boehm.-3.658.