Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Rambla J. Anselm Clavé, n.º 12, de Cornellá de Llobregat (Barcelona) , conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales, en primera convocatoria el día 24 de Febrero de 2005, a las 12'00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 25 de Febrero de 2005, en el mismo lugar y hora, para que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los Sres. accionistas del fallecimiento del administrador único y liquidador de la sociedad. Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación del nombramiento como administrador y liquidador de la sociedad a Don Carlos Latiesas Ameyugo, con las mismas facultades que el anterior administrador incluida la de solicitar la declaración de quiebra voluntaria de la compañía, facilitándole la documentación contable existente. Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de cambio de domicilio social, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta, y, si procede, delegación de facultades.

De acuerdo con la legalidad vigente, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Cornellá de Llobregat, 19 de enero de 2005.-Don Tomás Mateo Navarro (Administrador de Europea de Metal-Mecánica, S. L., socio mayoritario de Importadora Distribuidora de Maquinaria, S.A.).-3.443.