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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a junta general de accionistas que con carácter de ordinaria y extraordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Peñaranda de Bracamonte, Carretera de Alba sin número, el próximo día 3 de Marzo de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y aplicación del resultado, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del consejo de administración. Tercero.-Modificación estatutaria referida al régimen de liquidación de la entidad. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores. Quinto.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Peñaranda de Bracamonte, 28 de enero de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Pedro Martín Tejada.-3.897.