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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Hermanos Bécquer, 3, el día 24 de febrero de 2005 a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 25 de febrero de 2005 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Adaptación de sus estatutos y actividad a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Segundo.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Tercero.-Sustitución de Entidad Depositaria. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Quinto.-Solicitud para que las acciones de la Compañía pasen a cotizar en la Bolsa de Barcelona. Sexto.-Modificación del régimen de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Séptimo.-Modificaciones en la composición, duración y régimen de funcionamiento del Consejo de Administración. Octavo.-Ceses y nombramientos. Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Décimo.-Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso. Undécimo.-Renuncia del cargo del representante actual ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y nombramiento, si procede, de nuevo representante ante dicho Servicio Ejecutivo. Duodécimo.-Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas y sus accionistas. Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Decimotercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso de los acuerdos adoptados. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas a su nombre en el correspondiente Registro Contable, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma, y lo acrediten mediante el correspondiente certificado emitido por la entidad encargada de la llevanza del mencionado Registro Contable.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 28 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Salgado Barahona.-4.721.