Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Pozuelo de Alarcón, parque empresarial Cerro de los Gamos, 1, edificio 3, tercera planta, 28224 Madrid, el próximo día 28 de febrero de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de marzo de 2005, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la actual denominación social de la compañía por la de «Softmed, S. A.». Segundo.-Modificación del domicilio social. Tercero.-Modificación de los artículos afectados correspondientes en los Estatutos sociales de la Compañía. Cuarto.-Propuesta de financiación. Quinto.-Informes, ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el borrador de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De acuerdo con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se remitirá gratuitamente, si así lo solicitan, un ejemplar de dicho documento.

Pozuelo de Alarcón, 4 de febrero de 2005.-El Administrador único, don Javier Viñals Larruga.-4.778.