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Convocatoria Judicial de Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de Auto de 7 de enero de 2005 dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, se convoca Junta General Extraordinaria de «Leoncio González, Sociedad Anónima», que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de febrero de 2005 a las 20 horas en la sede del domicilio social y, en segunda convocatoria, el día 4 de marzo de 2005 en el mismo lugar y hora. Parte dispositiva: Que debo acordar y acuerdo convocar la Junta General Extraordinaria de «Leoncio González, Sociedad Anónima» con el

Orden del día

Primero.-Por evidente conflicto de intereses, previamente se procederá a la elección del Socio-Accionista que presidirá la Junta, y, en su caso, la del Socio-Accionista que hará las funciones de Secretario, a elección de los Socios-Accionistas asistentes, eligiendo quien tenga derecho a voto y sin obligación de abstenerse por los temas a tratar. Segundo.-Notificación, si no se hubiere notificado antes de modo fehaciente, de las Actas de las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebradas el pasado día 18 de Junio de 2004, definitivamente confeccionadas y pasadas al Libro de Actas. Lectura, corrección y subsanación de las mismas, si procede, y posterior aprobación, en su caso, de las Actas. Tercero.-Demanda de Información a los miembros del Consejo de Administración de nuestra Sociedad, con sus debidas y pertinentes explicaciones y aclaraciones sobre: La falta de comunicación, u ocultación a la Junta General de Accionistas y, concretamente, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 18 de Junio de 2004 en el Domicilio Social de la Mercantil, sobre las actuaciones y operaciones de quienes, siendo miembros del Consejo de Administración u ocupando cargos o funciones apoderadas, participaron o tenían conocimiento de la constitución de la Entidad Mercantil, de forma Limitada, denominada "Legon Gestión de Reparto, Sociedad Limitada" el pasado 21 de enero de 2004, de la que es Administrador Único D. Pablo González Alonso (Apoderado de nuestra Sociedad e hijo del Presidente-Consejero Delegado D. Isidro Casimiro González Suárez y de la Secretario-Consejero del Consejo de Administración de nuestra Sociedad Doña Ana María Alonso Montes) y Apoderados Solidarios D. Isidro Casimiro González Suárez (Presidente-Consejero Delegado de nuestra Sociedad) y Doña Marta María Simón Blanco (esposa de D. Pablo González Alonso) , con objeto social concurrente con nuestra Sociedad. Se solicita de todos los implicados que precisen e informen sobre la veracidad de los siguientes extremos:

a) La supuesta realización de actividades y operaciones en clara situación de conflicto de intereses, directo o indirecto, con el interés de nuestra Sociedad, sin previa y preceptiva comunicación, así como la falta de la obligada abstención de intervenir en la/s operación/es de la que el conflicto trae causa.

b) La supuesta falta de anteposición de los intereses sociales a los intereses propios o de personas ajenas vinculadas personalmente o con motivo de su cargo o cargos. c) La vinculación, participación y conocimiento de las actuaciones desleales, operaciones y actividades en clara competencia con nuestra Sociedad, de todas o algunas de las personas que conforman el Consejo de Administración. d) La supuesta utilización confusa y ambigua del nombre de nuestra Sociedad, para la realización de operaciones o actividades por cuenta propia o de personas vinculadas a los mismos, para beneficiar a la nueva Sociedad constituida «Legon Gestión de Reparto, Sociedad Limitada». e) La supuesta obtención de ventajas, de toda índole, en beneficio propio o de la nueva Sociedad competidora, con ocasión del ejercicio o no de su cargo o cargos, en nuestra Sociedad. f) La supuesta falta de confidencialidad sobre clientes, bienes, datos, informes, antecedentes y aspectos contables de nuestra Sociedad, que conocen con motivo o no de su cargo, y su utilización, difusión o comunicación en beneficio de la nueva Sociedad competidora. g) La supuesta utilización y usurpación de nuestras Distribuidoras y representadas (enunciativamente Coca- Cola y Cervezas Damm) ; y de nuestras instalaciones del Polígono de Asipo con sus vehículos 7562-CTF y 7597-CTF; y de nuestra Clientela.

Cuarto.-A resultas de las justificaciones precedentes, se acordará la exigencia de la Responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración o Apoderados implicados y, en su consecuencia, el ejercicio de la Acción social contra todos ellos. A tal efecto, la Sociedad acordará emprender acciones legales ante los Tribunales de Justicia contra los mismos y aquellas otras personas responsables, en defensa de los intereses sociales, demandando judicialmente a las personas responsables por los daños y perjuicios causados a «Leoncio González, Sociedad Anónima». Las acciones legales, además de circunscribirse al ámbito civil, también podrán ser penales, si del estudio de los hechos informados u omitidos se dedujeren indicios delictivos de un abuso de las funciones propias del cargo por parte de algún miembro del Consejo de Administración, mediante la disposición fraudulenta de bienes o derechos a la Sociedad; de acuerdos abusivos en perjuicio de los demás socios o denegación abusiva de derechos sociales; así como de actuaciones o actividades por las que se hayan desvelado, difundido o utilizado, en beneficio propio o ajeno, datos confidenciales de la Sociedad, perjudicando el interés social.

En caso de acordar el ejercicio de la Acción Social contra los miembros del Consejo de Administración afectados, inmediatamente se acordará su destitución en sus cargos, revocando a su vez a los Poderes de los afectados, Consejeros o no. Quinto.-Acordar la Separación de todos los miembros del Consejo de Administración afectados o del Consejo de Administración en su totalidad. Sucesivamente, se acordará la elección de nuevos miembros del Consejo de Administración, o en su caso, la elección total de un nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Propuesta de designación de Auditor de cuentas para la Auditoría de las cuentas de la empresa del ejercicio 2004. Séptimo.-Elevación a público de los Acuerdos sociales. Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación en su caso del Acta.

Cayés-Llanera (Asturias), a 2 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Isidro González Suárez.-4.453.