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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores mutualistas a Asamblea General que, con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, tendrá lugar en Madrid, Palacio de Congresos del Campo de las Naciones, avenida de la Capital de España, Madrid, s/n, el próximo día 26 de febrero de 2005, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda, si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de los Informes de Gestión y de las Cuentas Anuales, individuales y consolidados, del ejercicio 2004, así como de la propuesta de distribución del beneficio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Donaciones a las fundaciones promovidas por Mapfre. Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejero. Quinto.-Modificación del texto de los actuales artículos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 13.º, 21.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º y 39.º de los Estatutos sociales; modificación de la denominación y contenido de los capítulos III y IV del Título II y adición de una disposición transitoria. Sexto.-Actualización de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de cuentas. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Asamblea. Noveno.-Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores mutualistas los Informes de Gestión y las Cuentas Anuales de la entidad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2004, el informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto 5.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto a la Asamblea General, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Los mutualistas pueden solicitar a la Mutualidad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Para concurrir a esta Asamblea, los mutualistas deberán obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará en cualquiera de las oficinas provinciales de la Mutualidad hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea, contra presentación de la póliza de seguro y recibo de prima correspondiente al período en curso.

En Majadahonda, 8 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-4.811.