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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Neotex, Perfilería Técnica del Caucho, Sociedad Anónima, en el domicilio social sito en la Avenida del Sol, número 4, Torrejón de Ardoz (Madrid) para el día 1 de marzo de 2005, en primera convocatoria, a las 10:30 horas, y en segunda al día siguiente, a las 10:30 horas, a continuación de la Junta Judicial a solicitud de otros accionistas.

Orden del día

Primero.-Información a ofrecer por los administradores a los puntos que entiendan procedentes los socios doña Patricia y doña Gemma Alonso Riccio respecto a:

A.-Las certificaciones extendidas sobre la Junta celebrado el 30 de junio del año 2000, y acciones que puedan corresponder.

B.-Sobre los puntos que entiendan procedentes respecto a las Juntas Generales. C.-Acuerdos a adoptar por la sociedad por la no presentación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de los ejercicios 2000 a 2003 inclusive en el Registro Mercantil. D.-Sobre las posibles vinculaciones existentes entre los socios de la compañía Rials y los socios de la compañia Neotex, Perfilería Técnica del Caucho, así como si la referida vinculación influye en los contratos existentes entre ambas con respecto al contrato de arrendamiento existente.

Segundo.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y designación del órgano de administración con cese y nombramiento de nuevos administradores en su caso.

Tercero.-Redacción y modificación de los estatutos en su caso para adaptarlos a los acuerdos adoptados. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores en todo caso. Quinto.-Lectura y aprobación del acta. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

En el domicilio social consta un informe de los administradores que justifica la conveniencia de adoptar los acuerdos a que se refiere el Orden del Día, número Segundo y Tercero, junto con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a la transformación, así como toda la documentación correspondientes a las cuentas de los ejercicios a las que las convocatorias se refieren, y cualesquiera otros sometidos a la aprobación de la Junta, a disposición de los accionistas que si lo desean se las remitirá a sus domicilios.

Torrejón de Ardoz, 20 de enero de 2005.-Los Administradores Sociales, Coar94, Sociedad Limitada, Alberto Riesco Alonso.-Carvi94, Sociedad Limitada, Carlos Alonso Riccio.-4.447.