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Junta General Ordinaria

El Administrador único de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de Febrero de 2005, a las nueve horas, en el domicilio social calle Francisco Giralte número 2, planta baja, de Madrid, y en segunda convocatoria al día siguiente 26 de Febrero de 2005, a las diez horas y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador único. Quinto.-Desarrollo y aplicación del artículo 25 de los estatutos sociales. Sexto.-Delegación para elevar a públicos y, en su caso, subsanar los defectos de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A continuación se redactará la oportuna acta, procediéndose a la lectura y firma, en su caso, de la misma. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 7 de febrero de 2005.-Administrador único, Jaime Martínez Mas.-4.744.