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Por acuerdo del Consejo de Administración del día 7 de octubre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, el día 28 de febrero de 2005, en primera convocatoria, a las 17:00 horas, y al día siguiente, 1 de marzo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social, mediante la creación, emisión y puesta en circulación de nuevas acciones nominativas, de la misma serie y clase, y, consecuentemente, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Ratificación del nombramiento de Consejero por el sistema de cooptación. Tercero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Modificación de la totalidad de los Estatutos sociales, y aprobación de la nueva redacción de los mismos. Sexto.-Adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Solicitud de consolidación fiscal. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, conforme lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos sociales, todo accionista, que con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe elaborado por el Consejo de Administración, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo, Pablo Yacobi Nicolás.-4.966.