Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de Infiper Valores, S.I.M.C.A.V., S.A., para que concurran a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 1 de marzo de 2005, a las 10 horas o, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, en Madrid, en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara, n.º 131, 3.ª planta, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación en sociedad anónima regular y exclusión de cotización bursátil. Segundo.-Modificación del objeto social. Tercero.-Modificación y adaptación de Estatutos sociales. Cuarto.-Revocación de sociedad gestora y depositaria. Quinto.-Renuncia de Auditores externos. Sexto.-Cese y designación de Consejeros. Séptimo.-Ejecución de acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas que acrediten su condición de tales, conforme al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y sean titulares de 400 acciones o más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de una manera especial, el informe de los Administradores, todo ello relativo a los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Consuelo Francisca Prieto Muñoz.-4.919.