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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se reunirá en Bilbao, en la sede social, calle Henao, número 5, el día 28 de febrero de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día siguiente, 1 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos de la sociedad. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta general, los poseedores de cincuenta o más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la misma, estén inscritos en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas deberán obtener tarjeta de asistencia, que se les facilitará en las oficinas de la sociedad hasta tres días antes del fijado para la Junta, y podrán hacerse representar unos por otros. Los titulares de menos de cincuenta acciones podrán agruparse para completar dicho número, y confiar su representación a uno cualquiera de ellos u otro accionista.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores justificativo del cambio de domicilio de la sociedad.

Madrid, 7 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Melero Bowen.-4.967.