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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas para su celebración, con carácter ordinario y extraordinario, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida del General Perón, n.º 40, Madrid, el próximo jueves día 3 de marzo de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del viernes día 4 de marzo de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2004, así como de la propuesta de distribución del beneficio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Donación a la Fundación Cultural MAPFRE Vida. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Prórroga de nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2004, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas y el Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto 6.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto a la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 8 de febrero de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración.-4.937.