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Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador único, de la entidad Profesores Macías, Sociedad Anónima, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el día 26 de febrero de 2005 a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria y en su caso, si procediera en segunda convocatoria el inmediato día siguiente, 27 de febrero de 2005 a las dieciocho horas treinta minutos y en el mismo lugar para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Organo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2003, y finalizado el 31 de agosto de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación de posibles omisiones o errores para su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los documentos que han de someterse a la aprobación de esta Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolos personalmente o bien mediante escrito a la sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Campillos, 7 de febrero de 2005.-El Administrador único, don José Torres Acevedo.-4.924.